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                                                  仲博用户在线登录_证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读重大财经消息资讯

                                                  作者:仲博用户在线登录  发布时间:2018-07-06 15:45 点击:8181


                                                  证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 通告编号:2018-057

                                                  深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                  第三届董事会第二十八次集会会议决策通告

                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                  2018年7月3日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会在深圳市南山区学府路63号高新区连系总部大厦10楼公司集会会议室进行了第二十八次集会会议。关照已于2018年6月27日以专人送达或电子邮件的方法送达列位董事。本次集会会议以现场团结通信方法召开,应到董事9名,实到董事9名,切合《中华人民共和国公司法》等法令、行政礼貌、类型性文件和《公司章程》的有关划定。集会会议由董事长吴涵渠老师召集并主持。与会董事以记名投票方法审议通过了以下议案:

                                                  一、《关于为公司全资子公司提供包管的议案》

                                                  《关于为全资子公司提供包管的通告》详见指定信息披露报刊《证券时报》 和指定信息披露网站巨潮资讯网()。

                                                  本议案9票同意;0票阻挡;0票弃权。

                                                  二、《关于全资子公司行使闲置召募资金举办现金打点的议案》

                                                  为进步暂且闲置召募资金行使服从,本着股东好处最大化原则,按照《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》以及公司《召募资金打点制度》等有关划定,公司开通召募资金专项存储账户,用于召募资金的存储和行使,在确保不影响召募资金投资项目建树和召募资金正常行使的环境下,行使最高额度不高出人民币6,000万元的暂且闲置召募资金举办现金打点,行使限期为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度范畴及行使限期内,资金可以转动行使。

                                                  《关于全资子公司行使闲置召募资金举办现金打点的通告》、《广发证券股份有限公司关于公司全资子公司行使闲置召募资金举办现金打点的核查意见》及《公司独立董事对相干事项的独立意见》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网()。

                                                  本议案 9 票同意;0 票阻挡;0 票弃权。

                                                  特此通告。

                                                  深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                  董事会

                                                  二〇一八年七月三日

                                                  证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 通告编号:2018-058

                                                  深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                  第三届监事会第二十一次集会会议决策通告

                                                  本公司及监事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                  2018年7月3日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会在深圳市南山区学府路63号高新区连系总部大厦10楼公司集会会议室进行了第二十一次集会会议。集会会议关照已于2018年6月27日以专人送达或电子邮件的方法送达列位监事。本次集会会议应到监事3名,实到监事3名,切合《中华人民共和国公司法》等法令、行政礼貌、类型性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关划定。集会会议由监事会主席邱荣邦老师召集并主持。与会监事以记名投票方法通过了以下议案:

                                                  一、《关于全资子公司行使闲置召募资金举办现金打点的议案》

                                                  经考核,公司监事会赞成千百辉拟对最高额度不高出人民币6,000万元的闲置召募资金举办现金打点,用于布局性存款、按期存款以及购置低风险、保本型理工业品等,以增进公司收益。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可转动行使。

                                                  独立财政参谋广发证券股份有限公司就该事项出具了《关于公司全资子公司行使闲置召募资金举办现金打点的核查意见》,详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网()。

                                                  特此通告。

                                                  深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                  监事会

                                                  二〇一八年七月三日

                                                  证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 通告编号:2018-059

                                                  深圳市奥拓电子股份有限公司

                                                  关于为全资子公司提供包管的通告

                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                  一、包管环境概述

                                                  深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”或“奥拓电子”)全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司(以下简称“千百辉”)因“三亚都市夜景灯光进级改革(五期)工程项目(计划施工EPC总承包)第一标段”项目(以下简称“三亚夜景项目”)开展必要,海口市包管投资有限公司(以下简称“海口包管投资”)赞成为千百辉向交通银行三亚市分行提供包管,包管金额上限为5,900,186.17元,交通银行三亚市分行向三亚市劳动保障监察支队开立农夫工担保金保函,担保项目人为付出。为确保海口包管投资的有关权益,奥拓电子赞成为千百辉委托海口包管投资申请开立农夫工担保金保函向海口包管投资提供名誉反包管,并包袱反包管的担保责任,担保时代自银行出具保函之日起至银行在保函项下责任扫除之日止。公司第三届董事会第二十八次集会会议审议通过了《关于为全资子公司提供反包管的议案》,赞成公司为千百辉委托海口包管投资包管事项向海口包管投资提供相干名誉反包管。

                                                  按照《深圳证券买卖营业所股票上市法则》和《公司章程》等有关划定,本次包管无须提交股东大会审批。

                                                  二、被包管人根基环境

                                                  (一)被包管人深圳市千百辉照明工程有限公司根基环境

                                                  1、公司名称:深圳市千百辉照明工程有限公司

                                                  2、法定代表人:周维君

                                                  3、注册成本:10006.00万人民币元

                                                  4、注册地点:深圳市福田区益田路3008号皇都广场C座19楼

                                                  5、主营营业:都市及阶梯照明工程专业承包壹级;照明工程计划专项甲级;构筑机电安装工程专业承包叁级;电子与智能化工程专业承包贰级;标识计划及工程安装;伶俐照明;园林绿化工程;条约能源打点;照明灯具及电子产物的技能研发;情形艺术计划;灯具、照明器械、装潢原料、电子产物的购销及其余海内商业(不含专营、专控、专卖商品)。

                                                  6、股权状况:千百辉为本公司全资子公司

                                                  7、财政状况

                                                  7-1、资产欠债表首要数据(单元:元)

                                                  7-2、利润表首要数据(单元:元)

                                                  注:以上数据均来自于千百辉财政报表数据。

                                                  三、董事会心见

                                                  公司董事会考核后以为,千百辉本次为三亚夜景项目治理农夫工担保金保函,是正常推行三亚市人力资源和社会保障局下发的《三亚市人力资源和社会保障局关于以银行保函方法缴纳农夫工人为担保金的关照》文件要求。鉴于三亚夜景项目是千百辉承建重点项目,因此该笔担保金保函的乐成治理有利于三亚夜景项目标顺遂完结,并在业内成立精采的工程树模效应,有利于促进子公司的营业成长,进一步进步其经济效益。千百辉为公司全资子公司,风险可控。因此,董事会赞成公司为千百辉本次治理农夫工担保金保函提供连带责任名誉反包管。详细内容以签署的相干名誉反包管条约为准。

                                                  四、累计对外包管数目及过时包管的数目